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北京双鹤药业股份有限公司

来源:中国证券报
2011年04月27日00:03
  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  公司负责人姓名

  卫华诚

  主管会计工作负责人姓名

  黄云龙

  会计机构负责人(会计主管人员)姓名

  邓 蓉

  公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产 (元)

  5,686,318,166.58

  5,205,508,965.27

  9.24

  股东权益(不含少数股东权益) (元)

  4,054,589,070.88

  3,863,151,454.85

  4.96

  归属上市公司股东的每股净资产(元/股)

  7.0922

  6.7574

  4.95

  年初至报告期期末(1-3月)

  比上年同期增减(%)

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  95,936,784.52

  335.89

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.1678

  335.89

  报告期(1-3月)

  年初至报告期期末(1-3月)

  本报告期比上年同期增减(%)

  归属上市公司股东的净利润(元)

  191,437,616.04

  191,437,616.04

  9.51

  基本每股收益 (元/股)

  0.3349

  0.3349

  9.51

  扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)

  0.3185

  0.3185

  1.91

  稀释每股收益(元/股)

  0.3349

  0.3349

  9.51

  加权平均净资产收益率%

  4.84

  4.84

  -0.08

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%

  4.60

  4.60

  -0.42

  扣除非经营性损益项目和金额:

  单位:元 币种:人民币

  项目

  金额

  非流动资产处置损益

  -127,598.75

  计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

  12,304,335.01

  除上述各项之外的其他营业外收支净额

  -1,095,555.12

  少数股东影响数

  -63,069.55

  所得税影响数

  -1,643,498.00

  合计

  9,374,613.59

  2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  报告期末股东总数(户)

  27,296

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称(全称)

  期末持有无限售条件流通股的数量

  种类

  中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金

  18,368,109

  人民币普通股

  中国证券投资者保护基金有限责任公司

  14,008,381

  人民币普通股

  中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金

  13,500,899

  人民币普通股

  中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

  10,551,081

  人民币普通股

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪

  8,054,377

  人民币普通股

  中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划

  6,928,063

  人民币普通股

  中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金

  6,218,977

  人民币普通股

  中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金

  5,660,243

  人民币普通股

  中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金

  5,561,669

  人民币普通股

  上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

  5,440,354

  人民币普通股

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 不适用

  3.1.1资产负债表项目变动

  应收账款比期初增加24,645万元,增幅38%,主要是销售规模扩大所致。

  预付账款比期初增加10,113万元,增幅48%,主要是预付工程款增加所致。

  其他应收款比期初增加5,384万元,增幅70%,主要是预付投资款增加,股权转让手续未完成所致。

  短期借款比期初增加9,164万元,增幅33%,主要是本年新增借款所致。

  应付票据比期初减少7,452万元,降幅36%,主要是采用其他支付方式,开具银行承兑汇票减少所致。

  应付账款比期初增加22,014万元,增幅61%,主要是本年采购增加所致。

  应交税费比期初增加3,313万元,增幅48%,主要是销售收入及利润总额增加所致。

  3.1.2利润表项目变动

  财务费用较去年同期增加506万元,增幅216%,主要是本年新增借款所致。

  资产减值损失较去年同期减少57万元,降幅116%,主要是由于本年计提坏账损失减少所致。

  营业外收入较去年同期增加1,159万元,增幅1460%,主要是本年收到政府补助增加所致。

  营业外支出较去年同期减少398万元,降幅75%,主要是本年处置固定资产损失较少所致。

  3.1.3现金流量表表项目变动

  销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加25,705万元,增幅30%,主要是本年销售收入和银行承兑汇票贴现增加所致。

  收到的税费返还较去年同期减少12万元,降幅30%,主要是本年收到税费减少所致。

  收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加2,080万元,增幅57%,主要是本年收到政府补助增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加13,661万元,增幅336%,主要是本年公司销售收入增加所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 不适用

  本公司之控股子公司湖北恒康双鹤医药股份有限公司(以下简称“恒康双鹤”)股权转让工商变更登记后续进展情况如下:

  2011年2月24日,经湖北省工商行政管理局核准,恒康双鹤名称变更为湖北恒康医药股份有限公司。至此,本公司转让恒康双鹤股权相关工商变更登记手续已办理完毕。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 不适用

  公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  股东名称

  股权分置改革实施

  历次变动情况

  截至本公告披露日

  持有限售流通股数量(股)

  占总股本比例(%)

  变动时间

  变动原因

  变动数量(股)

  剩余限售流通股数量(股)

  占总股本比例(%)

  北京医药集团有限责任公司

  192,850,367

  43.72

  2008-4-29

  非公开发行

  18,008,816

  253,456,387

  44.33

  Jun-09

  受偿股改

  354,473

  代付对价

  2009-7-17

  送股

  42,242,731

  北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司

  1,360,949

  0.31

  Mar-07

  其他非交易过户

  -1,014,000

  0

  0

  Mar-08

  其他非交易过户

  236,315

  2009-4-25

  限售股份解禁

  -583,264

  南方证券股份有限公司

  1,521,000

  0.34

  Mar-07

  其他非交易过户

  1,014,000

  0

  0

  Mar-08

  其他非交易过户

  -236,315

  Jun-09

  偿还代付对价

  -354,473

  2009-7-17

  送股

  388,843

  2010-1-29

  限售股份解禁

  -2,333,055

  易方达基金管理有限公司

  —

  —

  2008-4-29

  非公开发行

  4,000,000

  0

  0

  2009-4-30

  限售股份解禁

  -4,000,000

  中诚信托投资有限公司

  —

  —

  2008-4-29

  非公开发行

  2,000,000

  0

  0

  2009-4-30

  限售股份解禁

  -2,000,000

  中建材投资有限公司

  —

  —

  2008-4-29

  非公开发行

  2,000,000

  0

  0

  2009-4-30

  限售股份解禁

  -2,000,000

  渤海证券有限责任公司

  —

  —

  2008-4-29

  非公开发行

  2,500,000

  0

  0

  2009-4-30

  限售股份解禁

  -2,500,000

  江苏瑞华投资发展有限公司

  —

  —

  2008-4-29

  非公开发行

  3,000,000

  0

  0

  2009-4-30

  限售股份解禁

  -3,000,000

  信达澳银基金管理有限公司

  —

  —

  2008-4-29

  非公开发行

  2,000,000

  0

  0

  2009-4-30

  限售股份解禁

  -2,000,000

  泰康资产管理有限公司

  —

  —

  2008-4-29

  非公开发行

  1,828,774

  0

  0

  2009-4-30

  限售股份解禁

  -1,828,774

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2011年3月8日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2010年度利润分配的预案》,该预案待报股东大会批准后实施。

  北京双鹤药业股份有限公司

  法定代表人:卫华诚

  2011年4月25日

  证券代码:600062 证券简称:双鹤药业 编号:2011-007

  北京双鹤药业股份有限公司股改及

  非公开发行限售流通股上市流通的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  1、本次限售流通股上市数量为北京双鹤药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北京医药集团”)持有的本公司253,456,387股股份,其中:

  股改限售流通股231,845,808股;

  非公开发行限售流通股21,610,579股。

  2、本次限售流通股上市流通日为2011年5月3日。

  3、本次上市后限售流通股剩余数量为0股。

  一、公司股权分置改革方案及非公开发行股票的有关情况

  (一)股权分置改革方案的相关情况

  公司股权分置改革于2006年3月28日经相关股东会议通过,以2006年4月4日作为股权登记日实施,于2006年4月6日实施后首次复牌。

  公司股权分置改革方案未安排追加对价。

  (二)非公开发行股票的相关情况

  公司非公开发行股票方案经2007年9月21日公司2007年第一次临时股东大会会议审议通过。2007年11月20日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更控股股东认购公司非公开发行股票价格确定方式的议案》。

  2008年4月,公司以非公开发行方式向8家机构投资者发行了35,337,590股A股股票,募集资金671,767,585.90元(含发行费用)。发行股份于2008年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续。

  二、关于股权分置改革方案及非公开发行股票限售流通股上市流通有关承诺

  (一) 股权分置改革方案中关于限售流通股上市流通有关承诺

  1、股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺

  (1)北京医药集团承诺:

  ①所持股份自获得上市流通权之日起,在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。

  ②若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准,则在2005年度、2006年度、2007年度股东大会上提议并赞同实施分红:其中2005年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%。

  ③若其他非流通股股东(指北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司)所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时,则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。北京医药集团将向被代付对价的非流通股股东(包括其合法承继人)进行追偿,上述被代付对价方在办理其持有的原非流通股股份转让或上市流通时,应先征得北京医药集团的同意,并由公司向交易所提出该等股份的上市流通申请。

  ④为保护公司流通股股东的利益,在公司相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案后的两个月内,北京医药集团将投入不少于人民币5,000万元的资金,通过上海证券交易所,以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份,在该项增持股份计划完成后的六个月内,北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。

  (2)北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司共同承诺:

  按照其持股比例支付相应的对价安排后,其持有的剩余非流通股股份将全部用于支付北京医药集团应支付的部分对价安排。

  2、有关股东履行承诺的情况

  北京医药集团所持股份自获得上市流通权之日起至本公告出具之日,未通过交易所挂牌交易出售。上述其他承诺均已履行完毕。

  (二)非公开发行股票中关于限售流通股上市流通有关承诺

  根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司本次非公开发行股票的限售期为:北京医药集团认购的股份在36个月内不得转让,限售期自2008年4月29日开始计算,截止日为2011年4月29日;其他投资者认购的股份在12个月内不得转让,限售期自2008年4月29日开始计算,截止日为2009年4月29日。

  截止目前,北京医药集团及其他投资者均严格履行了上述承诺。

  三、2006年股改实施后(含2008年非公开发行股票后)至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

  1、股改实施后至今,发生过除分配、转增以外的股本结构变化:

  (1)2008年4月29日,公司完成非公开发行股票 35,337,590股。本次发行完成后,公司总股本由441,075,700股增至 476,413,290股。

  (2)2009年7月17日,公司实施2008年度利润分配送股方案,以2008年末公司总股本476,413,290股为基数,向全体股东每10股送红股2股。公司总股本由476,413,290股增至571,695,948股。

  2、股改实施后至今,各股东持有限售流通股比例发生变化。具体说明如下:

  承诺事项

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  3、若其他非流通股股东(指北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司)所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时,则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。北京医药集团将向被代付对价的非流通股股东(包括其合法承继人)进行追偿,上述被代付对价方在办理其持有的原非流通股股份转让或上市流通时,应先征得北京医药集团的同意,并由公司向交易所提出该等股份的上市流通申请。

  4、为保护公司流通股股东的利益,在公司相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案后的两个月内,北京医药集团将投入不少于人民币5000万元的资金,通过上海证券交易所,以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份,在该项增持股份计划完成后的六个月内,北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。

  1、严格执行上述第1项承诺,其所持股份将于2011年4月30日可上市交易。

  2、上述第2、3、4项承诺均已履行完毕。

  发行时所作承诺

  北京医药集团有限责任公司承诺:

  2008年,公司非公开发行人民币普通股(A股)35,337,590股,其中公司股东北京医药集团有限责任公司认购非公开发行股票18,008,816股;本次发行完成后,公司股东北京医药集团有限责任公司共持有233,662,703股股份,并承诺该等股份在本次发行结束后的36个月内不得转让,即该等股份限售期自2008年4月29日开始计算,截止日为2011年4月29日;限售期结束后,经公司申请,限售部分股票可以上市流通。

  严格执行以上承诺

  注:

  1、北京医药集团现共计持有公司280,820,611股股份,其中:

  股改限售流通股231,845,808股,包括股权分置改革实施时持有192,850,367股、受偿股改代付对价354,473股以及该等股份因实施2008年度利润分配送股方案相应增加的38,640,968股股份;

  非公开发行限售流通股21,610,579股,包括2008年非公开发行18,008,816股及该部分股份因实施2008年度利润分配送股方案相应增加的3,601,763股;

  自行承诺在2008年4月公司非公开发行股票发行结束后36个月内不得转让的22,803,520股以及该部分股份因实施2008年度利润分配送股方案相应增加的4,560,704股(合计27,364,224股)。

  2、上述限售流通股股份自2011年5月3日起上市流通;自行承诺不得转让的股份亦自同日起可转让。

  四、大股东占用资金情况

  公司不存在大股东占用资金的情况。

  五、保荐机构核查意见

  公司保荐机构中信建投证券有限责任公司经核查,发表核查意见如下:“双鹤药业相关股东已履行股改中做出的承诺,双鹤药业董事会本次提出的231,845,808股有限售条件(股改形成)的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定。”

  六、本次限售流通股情况

  1、本次限售流通股上市数量为253,456,387股,其中:

  股改限售流通股231,845,808股;

  非公开发行限售流通股21,610,579股;

  2、本次限售流通股上市流通日为2011年5月3日;

  3、本次限售流通股上市明细清单:

  股东名称

  持有限售流通股股份数量(股)

  持有限售流通股股份占公司总股本比例

  本次上市数量(股)

  剩余限售流通股股份数量(股)

  北京医药集团有限责任公司

  253,456,387

  44.33%

  253,456,387

  0

  合计

  253,456,387

  44.33%

  253,456,387

  0

  4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

  北京医药集团持有的限售流通股数量从原股改说明书中所载的192,850,367股增至253,456,387股,原因如前所述。

  七、此前股改限售流通股上市情况

  2008年4月25日,公司第一次安排股改限售流通股583,264股上市流通。

  2010年1月29日,公司第二次安排股改限售流通股2,333,055股上市流通。

  本次限售流通股上市为公司第三次安排股改限售流通股上市流通。

  八、股本变动结构表

  单位:股

  股份类别

  本次上市前

  变动数

  本次上市后

  限售流通股份

  1、国有法人持有股份

  253,456,387

  -253,456,387

  0

  限售流通股合计

  253,456,387

  -253,456,387

  0

  无限售条件的

  流通股份

  A股

  318,239,561

  +253,456,387

  571,695,948

  无限售条件的流通股合计

  318,239,561

  +253,456,387

  571,695,948

  股 份 总 额

  571,695,948

  0

  571,695,948

  特此公告。

  北京双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月22日

  备查文件:

  1、公司董事会签署的限售流通股上市流通申请表;

  2、保荐机构核查意见书;

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2011-008

  北京双鹤药业股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  暨召开2010年度股东大会会议通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第十五次会议通知于2011年4月15日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2011年4月25日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

  一、2011年第一季度报告及正文

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  二、关于内部控制规范实施工作方案的议案

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  三、关于长沙双鹤医药有限责任公司转让所持西安新西北双鹤医药有限责任公司股权的议案

  同意控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司将所持西安新西北双鹤医药有限责任公司10%的股权转让给北京医药股份有限公司。授权公司总裁负责组织实施股权转让事宜。

  本议案涉及关联交易,关联董事卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、张宇回避表决。除关联董事外的6位董事参加表决。

  6票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事意见:同意。

  四、关于制订《董事会秘书工作细则(试行)》的议案

  《董事会秘书工作细则(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  五、关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度(试行)》的议案

  《年报信息披露重大差错责任追究制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  六、关于制订《关联方资金往来管理制度(试行)》的议案

  《关联方资金往来管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  七、关于制订《对外投资管理制度(试行)》的议案

  《对外投资管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  八、关于召开2010年度股东大会会议的议案

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2011年5月20日(星期五)9:00时在公司会议室召开2010年度股东大会会议,本次年度股东大会会议的有关事项如下:

  (一)会议时间:2011年5月20日上午9:00时

  (二)会议地点:公司会议室

  (三)表决方式:现场投票方式

  (四)会议审议事项:

  1、2010年度董事会工作报告

  2、2010年度监事会工作报告

  3、2010年度独立董事述职报告

  4、2010年年度报告及摘要

  5、关于2010年度财务决算的议案

  6、关于2010年度利润分配的议案

  7、关于2010年度日常关联交易实际发生额及2011年预计发生日常关联交易的议案

  8、关于2011年全面预算(商业计划书)的议案

  9、关于2011年向银行申请贷款额的议案

  注:

  上述第1、3、4、5、6、7、8、9项议案已经第五届董事会第十三次会议审议通过,详见2011年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》;

  上述第2项议案已经第五届监事会第十三次会议审议通过,详见2011年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》;

  上述第7项议案涉及关联交易,需关联股东回避表决。

  (五)出席会议对象:

  1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

  2、截止2011年5月12日下午收市后,在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。

  (六)登记办法:

  1、登记时间:2011年5月16日(上午9:00~11:00,下午13:00~16:00)。

  2、登记手续:法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

  3、登记地点:公司董事会办公室(310房间)。

  股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2011年5月16日前送达本公司登记地点。

  (七)联系方式:

  1、联系电话:010-64742227转655

  2、传真:010-64398086

  3、联系人:朱大成、郑丽红

  4、邮编:100102

  5、联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路1号

  附: 2010年度股东大会会议授权委托书

  北京双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月25日

  附件:

  2010年度股东大会会议授权委托书

  本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2010年度股东大会会议,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

  一、2010年度董事会工作报告

  授权投票:同意 反对 弃权

  二、2010年度监事会工作报告

  授权投票:同意 反对 弃权

  三、2010年度独立董事述职报告

  授权投票:同意 反对 弃权

  四、2010年年度报告及摘要

  授权投票:同意 反对 弃权

  五、关于2010年度财务决算的议案

  授权投票:同意 反对 弃权

  六、关于2010年度利润分配的议案

  授权投票:同意 反对 弃权

  七、关于2010年度日常关联交易实际发生额及2011年预计发生日常关联交易的议案

  授权投票:同意 反对 弃权

  八、关于2011年全面预算(商业计划书)的议案

  授权投票:同意 反对 弃权

  九、关于2011年向银行申请贷款额的议案

  授权投票:同意 反对 弃权

  委托人签名(或盖章):

  委托人身份证或营业执照号码:

  委托人证券帐户号:

  委托人持有股数:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  生效日期: 年 月 日至 年 月 日

  委托人应在授权委托书相应“”中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。

  股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2011-009

  北京双鹤药业股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届监事会第十五次会议通知于2011年4月15日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于2011年4月25日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事3名,监事赵宝伟先生、郑泽平女士因工作原因均委托监事李泽光先生出席本次会议,并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权;会议由监事会主席方明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

  一、2011年第一季度报告及正文

  同意2011年第一季度报告,认为:2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定;报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  二、关于内部控制规范实施工作方案的议案

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  三、关于长沙双鹤医药有限责任公司转让所持西安新西北双鹤医药有限责任公司股权的议案

  同意控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司将所持西安新西北双鹤医药有限责任公司10%的股权转让给北京医药股份有限公司。

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  四、关于制订《董事会秘书工作细则(试行)》的议案

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  五、关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度(试行)》的议案

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  六、关于制订《关联方资金往来管理制度(试行)》的议案

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  七、关于制订《对外投资管理制度(试行)》的议案

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  北京双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2011年4月25日
(责任编辑:Newshoo)
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