中环股份:第三届董事会第十二次会议决议

2011年11月28日19:03
  证券代码:002129证券简称:中环股份

  中环股份:第三届董事会第十二次会议决议

  股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2011—65

  天津中环半导体股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司(下称:公司)第三届董事会第十二次(临时)会议于2011年11月25日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11人,实际参会11人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

  审议通过《关于为公司控股公司申请银行贷款提供担保的议案》。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外担保事项的公告 》。

  本议案还需经公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

  表决票 11 票,赞成票 11票,反对票 0票,弃权票 0 票。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2011年11月25日

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