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中昌海运股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

2013年05月23日02:15 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1.本次会议无修改或否决提案的情况;

  2.本次会议无新提案提交表决。

  一、会议通知、召开情况

  1、公司2013年4月27日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布了《中昌海运股份有限公司2012年年度股东大会通知》。

  2、召开方式:本次会议采取现场方式

  3、股权登记日:2013年5月16日

  4、现场会议召开时间为:2013年5月22日上午10:00

  5、现场会议召开地点:广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

  6、会议召集人:公司董事会

  7、现场会议主持人:董事长周健民

  8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  本次出席会议的股东及代理人3名,所持股份总数共132,594,515股,占公司总股本的48.51%。

  会议由董事长周健民主持,董事长周健民、独立董事俞铁成及部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会;公司董事会秘书,广东众君法律师事务所见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  (一)审议通过了《董事会二〇一二年年度工作报告》。

  表决情况:同意:132,594,515股,占出席会议有表决权股份的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  (二)审议通过了《监事会二〇一二年年度工作报告》。

  表决情况:同意:132,594,515股,占出席会议有表决权股份的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  (三)审议通过了《二〇一二年年度报告和年度报告摘要》。

  表决情况:同意:132,594,515股,占出席会议有表决权股份的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  (四)审议通过了《二〇一二年年度利润分配预案》。

  经众环海华会计师事务所有限公司审计,公司2012年净利润为12,228,098.50元,归属于上市公司股东的净利润为2,712,632.21元。

  根据会计制度及《公司章程》的相关规定,因为公司2012年末未分配利润为负,公司2012年利润分配方案为:不分配,不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案无异议。

  表决情况:同意:132,594,515股,占出席会议有表决权股份的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  (五)审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年审计机构的议案》。

  股东大会决定续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年审计机构,年度审计报酬由股东大会委托董事会决定。

  表决情况:同意:132,594,515股,占出席会议有表决权股份的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  (六)审议通过了《公司2012年度董事长、总经理绩效薪酬分配方案》。

  表决情况:同意:132,594,515股,占出席会议有表决权股份的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师见证情况

  本次会议由广东众君法律师事务所李柏桦、陈影律师进行现场见证并对本次股东大议出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《中昌海运股份有限公司2012年年度股东大会通知》;

  2、《中昌海运股份有限公司2012年年度股东大会决议》;

  3、《广东众君法律师事务所关于中昌海运股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》;

  特此公告。

  中昌海运股份有限公司

  二○一三年五月二十三日
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