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金发科技股份有限公司关于回购股份的债权人通知

2013年07月27日03:39 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-033

  金发科技股份有限公司

  关于回购股份的债权人通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为保护公司股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,综合考虑市场状况、公司财务状况和未来发展等因素,金发科技股份有限公司(下称“公司”)拟以不超过每股6元的价格回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币6亿元。回购的股份将注销,从而减少注册资本。回购方案已经2013年7月25日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过,相关公告于2013年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称“回购办法”)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(以下简称“补充规定”)及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》的相关规定,公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

  1、申报时间:

  2013年7月26日至2013年9月8日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

  2、联系方式

  地址:广州市科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部

  邮政编码:510663

  电话:020-66818881

  传真:020-66818881

  请在信函封面或传真首页注明“申报债权”字样。

  特此公告。

  金发科技股份有限公司董事会

  2013年7月26日

  证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-034

  金发科技股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2013年7月26日,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事宁凯军先生的书面辞职报告,因工作变动原因提请辞去公司第四届监事会监事职务。

  宁凯军先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》及其他规范性文件的有关规定,上述监事的辞职报告自2013年7月26日送达公司监事会时生效。

  公司监事会对宁凯军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  金发科技股份有限公司监事会

  2013年7月26日

  证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-035

  金发科技股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2013年7月19日以书面、电子邮件或传真等方式发出,会议于2013年7月26日召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事9人,独立董事匡镜明、任剑涛因工作原因未能出席会议。会议由董事长袁志敏先生召集和主持。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,形成以下决议:

  一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司第四届董事会提名委员会提名及审查,同意聘任宁凯军先生为公司副总经理,任期与第四届董事会一致。

  公司独立董事发表了独立意见,认为公司拟聘任的副总经理符合各项任职条件,聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

  宁凯军先生简历如下:

  宁凯军,男,1970年10月出生,工学博士,高级工程师。2000年加入金发科技股份有限公司,从事产品开发和技术管理工作,曾任产品线技术经理、产品线总经理等职务,现任金发科技股份有限公司技术副总经理、塑料改性与加工国家工程实验室副主任、中国石油石油化工研究院-金发科技股份有限公司联合实验室主任,兼任中国塑料加工工业协会专家委员会副主任委员、中国博士后科学基金评审专家、中国复合材料学会理事、广东省复合材料学会常务理事、广东省材料研究学会理事(高分子专业委员会副主任)等职务。

  表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》

  经第四届董事会审议,同意本公司向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信人民币15亿元。

  董事会授权法定代表人袁志敏先生代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与袁志敏本人亲笔签名具有同等法律效力。

  表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》

  经第四届董事会审议,同意本公司向中信银行股份有限公司广州分行申请授信人民币4亿元。

  董事会授权法定代表人袁志敏先生代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与袁志敏本人亲笔签名具有同等法律效力。

  表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议通过《关于为广州金发绿可木塑科技有限公司1500万元综合授信额度提供担保的议案》

  经第四届董事会审议,同意本公司为广州金发绿可木塑科技有限公司向中信银行股份有限公司申请的人民币1500万元综合授信额度提供担保。

  董事会授权法定代表人袁志敏先生代表本公司签署上述授信担保项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与袁志敏本人亲笔签名具有同等法律效力。

  表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第十九次会议决议

  2、独立董事发表的独立意见

  特此公告。

  金发科技股份有限公司董事会

  2013年7月26日

  证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-036

  金发科技股份有限公司

  关于副总经理代行董事会秘书职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会原董事会秘书宁红涛先生因工作原因,将不再担任董事会秘书职务。目前,公司第四届董事会尚未聘任新的董事会秘书,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,在董事会秘书空缺期间,董事会秘书职务将由公司副总经理宁凯军先生代为履行相关职责,公司将尽快聘任新的董事会秘书。

  宁红涛先生在担任公司董事会秘书期间,勤勉尽责,在此,公司董事会对宁红涛先生在担任董事会秘书期间所做的贡献表示由衷的感谢!

  现将代董事会秘书宁凯军先生的联系方式公告如下:

  电话:020-66818881

  传真:020-66818881

  邮箱:kjning@kingfa.com.cn

  通讯地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

  特此公告。

  金发科技股份有限公司董事会

  2013年7月26日

  附件:

  宁凯军先生简历如下:

  宁凯军,男,1970年10月出生,工学博士,高级工程师。2000年加入金发科技股份有限公司,从事产品开发和技术管理工作,曾任产品线技术经理、产品线总经理、公司第四届监事会监事、技术中心副总经理等职务,现任金发科技股份有限公司副总经理、塑料改性与加工国家工程实验室副主任、中国石油化工研究院-金发科技股份有限公司联合实验室主任,兼任中国塑料加工工业协会专家委员会副主任委员、中国博士后科学基金评审专家、中国复合材料学会理事、广东省复合材料学会常务理事、广东省材料研究学会理事(高分子专业委员会副主任)等职务。
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