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大唐电信科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

2013年08月16日00:24 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013-038

  大唐电信科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议无否决提案的情况

  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一)大唐电信科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月15日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室召开。

  (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:

  议案内容

  证券类别

  同意票数

  同意比例

  反对票数

  反对比例

  弃权票数

  弃权比例

  一、关于选举公司第六届董事会董事的议案

  1、董事候选人曹斌先生

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  2、董事候选人李永华先生

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  3、董事候选人段辰辉先生

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  4、董事候选人秦曦先生

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  5、独立董事候选人王克齐先生

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  6、独立董事候选人张英海先生

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  7、独立董事候选人王瑞华先生

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  二、关于选举公司第六届监事会监事的议案

  1、监事候选人段茂忠先生

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  2、监事候选人李茜女士

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  三、关于公司符合发行公司债券条件的议案

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  四、关于公开发行公司债券的议案

  1、发行规模及发行方式

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  2、债券期限

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  3、债券利率

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  4、担保安排

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  5、募集资金用途

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  6、发行对象及向公司股东配售的安排

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  7、上市安排

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  8、偿债保障措施

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  9、决议有效期

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  10、本次发行对董事会的授权事项

  全体股东

  386,479,443

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  (三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席4人,周德生、李永华、张志勇因出差未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

  出席会议的股东和代理人人数

  7

  所持有表决权的股份总数(股)

  386,479,443

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  52.1067%

  其中,议案一和议案二采用累积投票制表决,议案三和议案四为应以特别决议通过的议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师王建平、潘丽丽认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司

  2013年8月16日

  证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013—039

  大唐电信科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年8月15日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人,实到董事7人,董事李永华因出差以通讯表决方式出席,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议:

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举曹斌先生为公司董事长、法定代表人。任期自2013年8月15日至2016年8月15日。其简历附后。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于董事会专门委员会组成的议案》,选举独立董事张英海先生、董事曹斌先生、董事段辰辉先生三人为战略与投资决策委员会委员,张英海先生任主任;选举独立董事王瑞华先生、独立董事王克齐先生、董事秦曦先生三人为审计与监督委员会委员,王瑞华先生任主任;选举独立董事王克齐先生、独立董事王瑞华先生、董事李永华先生三人为薪酬与考核委员会委员,王克齐先生任主任。上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同,自2013年8月15日至2016年8月15日。其简历附后。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任齐秀彬女士为公司董事会秘书,任期自2013年8月15日至2016年8月15日。其简历和独立董事意见附后。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》,聘任王少敏女士为公司董事会证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自2013年8月15日至2016年8月15日。其简历附后。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司

  董事会

  2013年8月16日

  附件1:人员简历

  曹斌,男,57岁,中共党员,硕士,教授级工程师,曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师兼南京南方电讯公司总经理;南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师,中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁兼研究院党委书记、副院长,大唐电信科技股份有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事长兼总经理。

  李永华,男,38岁,中共党员,硕士,律师,曾任山东省东明县人民检察院公务员,北京金邦信资产管理公司资产部法务经理,汉王科技股份有限公司法律部法务总监,大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理,电信科学技术研究院副总法律顾问,大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理。现任大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理,大唐电信科技股份有限公司董事。

  段辰辉,男,34岁,中共党员,硕士,经济师,曾任电信科学技术研究院办公室主管、战略部主管,大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理助理、综合管理部副总经理。现任电信科学技术研究院职工监事,大唐电信科技产业控股有限公司董事、战略发展部副总经理(主持工作)。

  秦曦,男,43岁,硕士,经济师,曾任万国证券公司研发中心部门经理,复旦金仕达计算机公司副总经理,上海申银万国证券公司研究所有限公司所长、申银万国证券公司投资银行部总经理、金信证券公司副总裁。现任上海上创信德创业投资公司总经理,上海上创新微投资管理有限公司总经理。

  王克齐,男,60岁,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任冶金工业部办公厅党委副书记、副主任;中国冶金进出口总公司副总经理,中钢集团房地产开发公司总经理,中钢国际旅行社总经理,北京广源物业管理有限公司董事长;湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员;中国中钢集团党委委员、总裁助理,中钢集团办公室主任,中国冶金设备总公司总经理、党委书记,中钢设备公司总经理、党委书记,中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记,中钢集团工程设计研究院党委书记、副院长等职务。现任上海澜鑫投资发展有限公司副董事长兼总裁,北京科润兰德投资股份有限公司董事长,并担任大唐电信科技股份有限公司独立董事。

  张英海,男,62岁,中共党员,工学博士,教授。曾任北京邮电大学副校长兼研究生院院长。现任北京邮电大学校学术委员会主任,并担任中国联合网络通信股份有限公司独立董事,北京梅泰诺通信技术股份公司独立董事,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。

  王瑞华,男,51岁,中共党员,会计学博士,非执业注册会计师,会计学教授,博士生导师。曾任中央财经大学研究生部副主任、MBA教育中心副主任。现任中央财经大学商学院院长、MBA教育中心主任,并担任北京中科三环高技术股份有限公司独立董事,国金证券股份有限公司独立董事,安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。

  齐秀彬,女,36岁,中共党员,硕士,曾在大唐电信科技股份有限公司投资部、财务部工作,曾任公司董事会办公室副主任、法律事务部总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事会秘书兼总法律顾问。

  王少敏,女,39岁,中共党员,大学学历,曾在南方证券股份有限公司、国海证券有限责任公司工作,现任大唐电信科技股份有限公司董事会证券事务代表,董事会办公室主任助理。

  附件2:独立董事关于聘任高级管理人员的意见

  大唐电信科技股份有限公司第六届第一次董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司聘任齐秀彬女士为公司董事会秘书,任期自2013年8月15日至2016年8月15日。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关文件,我们作为公司的独立董事,现发表如下独立意见:

  经审阅齐秀彬女士的履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。

  独立董事:王克齐、张英海、王瑞华

  2013年8月15日

  证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013—040

  大唐电信科技股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司章程有关规定,由监事会主席段茂忠先生召集,大唐电信科技股份有限公司第六届第一次监事会于2013年8月15日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信四层429办公室召开。会议应到监事3人,实到监事2人,监事李茜因在外地未参加本次会议。 本次监事会会议形成以下决议:

  选举段茂忠先生为公司第六届监事会主席。其简历附后。

  表决结果:同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司

  监事会

  2013年8月16日

  附简历:

  段茂忠,男,49岁,经济学硕士,中国注册会计师;曾任天津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、中地基业路桥建设有限公司财务经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理,现任大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理,大唐电信科技股份有限公司监事会主席。
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