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北京检方批捕京城首个完整境外诈骗集团

2013年11月04日03:42 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  中新社北京11月1日电(记者 尹力)北京首个完整的跨国电信诈骗集团共21名犯罪嫌疑人近日被批捕。北京市海淀区检察院1日发布上述信息。承办该案的相关负责人透露,通过境内外警方合作,该诈骗集团在印度尼西亚全数落网,后被引渡回京。

  据检方介绍,犯罪嫌疑人陈某于2012年至2013年5月一直在印度尼西亚从事电信诈骗活动。后陈某于2013年6月潜逃回国,找到多名亲友加入组织,其后共21人分两批进入印度尼西亚境内进行诈骗。

  该团伙由陈某统一领导管理,其余20人分为三组人员。陈某每天会提供给一线人员电话单,包括被害人的姓名、电话、身份证号码、住址。每个名单上有若干个电话,由一线人员假扮某地公安局民警,谎称被害人的银行卡涉嫌正在调查的洗钱犯罪,需要配合案发地公安机关进行调查,被害人相信后电话转接到案发地公安机关接听,即由二线话务员接听。

  二线人员负责假扮案发地公安局民警,声称会冻结被害人银行卡,如果被害人不愿意冻结,即需转三线。三线人员假扮案发地公安局领导,答复事主可将银行卡中的钱转到公安局或检察院的安全账户中,被害人转钱后即受骗。

  据海淀检察院承办该案的相关负责人透露,通过境内外警方合作,该诈骗集团在印度尼西亚全数落网,后被引渡回京。这是北京破获的第一起从犯罪团伙首脑,到具体话务人员,再到取款车手全部抓获的案件。该犯罪团伙分工明确,组织严谨,且整个犯罪集团成员之间均带有亲属友关系。目前,案件正在进一步审理之中。
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