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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公告(系列)

2013年12月26日05:40 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2013-52

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2013年12月25日以通讯方式召开,会议通知已于2013年12月19日送达全体监事。会议由过半数监事推举牛鸿监事主持,应到监事4名,实到监事4名,达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

  会议一致审议通过《关于变更第六届监事会股东监事的议案》;

  公司第六届监事会监事会主席李志文先生于2013年12月24日向监事会递交书面辞职报告,因工作变动原因请求辞去本公司监事会主席和股东监事职务,根据《公司章程》规定,监事辞职自辞职报告送达监事会时生效,监事会对李志文监事会主席在任期内对公司所做的积极贡献表示衷心感谢!

  现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名陈少华先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

  此议案尚须提请公司股东大会审议通过,监事选举将采取累积投票制。

  同意4票,反对0票,弃权0票

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

  2013年12月26日

  附件:

  股东监事候选人简历

  陈少华,男,汉族,1961年9月出生,中共党员,研究生学历,会计师,历任广东省广播电视厅计财处办事员、广东省外经贸委财企处助理调研员、广东省广晟资产经营有限公司计划财务部高级主管、财务结算中心副主任、财务部副部长、财务总监办主任、审计部部长、监事会办公室主任;2010年7月至2013年12月任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、审计和监事工作部部长。

  截至目前,未持有中金岭南股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2013-53

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  第六届董事局第十八次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第十八次会议于2013年12月25日以通讯方式召开,会议通知已于2013年12月19日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持,应到董事11名,实到董事11名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议一致审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》;

  定于2014年1月17日上午10时召开公司2014年第一次临时股东大会。

  同意11票,反对0票,弃权0票

  此决议。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2013年12月26日

  证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2013-54

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.召开时间

  现场会议召开时间为:2014年1月17日上午10时。

  2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

  3.召集人:本公司董事局。

  4.召开方式:采取会议现场投票的方式。

  5.出席对象:

  (1) 截止2014年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人;

  (2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3) 本公司股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东。

  二、会议审议事项

  1.审议《关于变更第六届监事会股东监事的议案》;

  (选举采取累积投票制)

  三、现场股东大会会议登记办法

  1.登记方式:

  (1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  (2) 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  (3)异地股东可以传真方式登记。

  2.登记时间:

  2014年1月13日-16日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

  3.登记地点:

  深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局秘书室

  四、其他事项

  1.会期预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理

  2.联系人: 黄建民 刘渝华

  3.联系电话:0755-82839363

  4.传 真:0755-83474889

  特此通知。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2013年12月26日

  附件:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并授权其按本授权委托书的指示行使表决权,及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  本公司(本人)对本次临时股东大会的表决意见如下:

  议案

  序号

  议案内容表决意见 1 《关于变更第六届监事会股东监事的议案》 候选股东监事姓名同意票(股) 陈少华

  注:本次临时股东大会审议的议案为普通决议案,应当由出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,以累积投票制表决。股东大会在选举董事或监事时,公司股东所持有的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。公司股东既可将其拥有的全部表决权集中投票给一名候选董事或候选监事,也可分散投票给若干名候选董事或候选监事。股东大会将根据各候选董事或候选监事得票数的多少及应选董事或应选监事的人数选举产生董事或监事。候选董事或监事须获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决股份总数的二分之一以上票数方得当选。

  股东账户号码:

  持股数:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托人签字(法人股东加盖公章):

  委托日期:二一四年 月 日来源证券时报网)
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