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上海益民商业集团股份有限公司董事会七届二次会议决议公告

2014年03月19日02:56 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-04

  上海益民商业集团股份有限公司

  董事会七届二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第七届董事会第二次会议于2014年3月17日在公司总部会议室召开,应到董事七人,出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、康今、郝俊东、赵歆晟、杨淑娥、李强,杨传华董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议:

  1、审议并通过了“董事会2013年度工作报告及2014年公司经济工作目标”;

  2、审议并通过了“公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告”;

  3、审议并通过了“公司2013年度利润分配预案”;

  以2013年末公司总股本878,355,894 股计,拟按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计分配利润 52,701,353.64元。

  4、审议并通过了“公司2013年度资产减值准备计提与核销的报告”;

  该事项详见公司编号为临2014-06号公告。

  5、审议并通过了“关于支付公司审计机构2013年度报酬的议案”;

  2013年度支付审计机构立信会计师事务所报酬为75万元。

  6、审议并通过了“2013年度公司内部控制评价报告”;

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“2013年度公司内部控制评价报告”。

  7、审议并通过了“公司2013年年度报告”及摘要;

  8、审议并通过了“公司2013年度社会责任报告”;

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司2013年度社会责任报告”。

  9、审议并通过了“独立董事2013年度述职报告”;

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“独立董事2013年度述职报告”。

  10、审议并通过了“审计委员会2013年度履职情况报告”;

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“审计委员会2013年度履职情况报告”。

  11、审议并通过了“关于2014年续聘立信会计师事务所为审计机构议案”;

  12、审议并通过了“关于修改《公司章程》的议案”;

  该事项详见公司编号为临2014-07号公告。

  13、审议并通过了“关于新增会计估计的议案”;

  (1)新增会计估计:特许经营权的会计估计

  公司在2013年实施了对上海东方典当有限公司的收购兼并工作,典当业属于特许经营的行业。在收购过程中,公司确定了上海东方典当有限公司该经营权的市场价值,在进行会计核算时,需要明确该权利市场价值的会计估计,并结合企业未来对外拓展等要求,公司决定对此类特许经营权采用直线法按20年摊销。

  (2)新增会计估计:无形资产的使用寿命估计-信息管理系统

  因发展需要,为进一步加强企业内部管理,公司建设了信息管理系统(如SAP及其他综合管理系统)以提升管理能级。信息管理系统可以集公司各子公司、各部门管理信息于一体,具有收益期较长、金额较大特点,公司决定对此类资产采用直线法按预计使用年限分3—10年摊销。

  公司对新增业务涉及的部分资产的会计估计进行新增,不影响公司以前年度损益。

  14、审议并通过了“关于召开公司2013年度股东大会事项的议案”;

  该事项详见公司编号为临2014-08号公告。

  15、审议并通过了“公司五年发展战略”(2014-2018);

  公司新的发展战略框架为:围绕全面打造市场化运作的投资控股型社会公众公司为目标,立足于创新驱动和多元合作,推动企业实现集团化、品牌化、多元化和国际化转型;全力打造商业连锁发展、商业地产营运、准金融服务以及股权投资合作四大业务板块,认真建设好古今、天宝龙凤、东方典当和星光四大品牌,积极落实各项保障措施。

  以上第1、2、3、7、11、12项议案还需提请公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  上海益民商业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月19日

  证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-05

  上海益民商业集团股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  公司第七届监事会第二次会议于2014年3月17日在集团总部会议室召开,出席本次会议的监事有方立平、沈建敏、裘坚敏、谈健燕、吴怡五人,方立平监事长主持了会议,会议一致审议通过如下决议:

  1、审议并通过“监事会2013年度工作报告”;

  2、审议并通过“公司2013年年度报告”及摘要。

  会议认为公司董事会对2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为;公司监事会无保留意见。

  以上两项议案均需递交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  上海益民商业集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月19日

  证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-06

  上海益民商业集团股份有限公司

  关于2013年度资产减值准备计提与核销的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据财政部令第33号文要求,以及2007年1月1日起执行修订后的《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则,按照《企业会计准则第8号—资产减值》规定,并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求,公司在报告期末对存在减值迹象的资产进行减值测试,经第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2013年度资产减值准备计提与核销的报告》,具体如下:

  一、坏账准备

  (1)应收账款

  账面余额(元)

  坏账准备(元)

  2013年1月1日

  35,318,727.95

  440,838.88

  2013年12月31日

  64,108,421.92

  1,157,334.09

  2013年度应计提数

  --

  716,495.21

  (2)其他应收款

  账面余额(元)

  坏账准备(元)

  2013年1月1日

  28,878,594.15

  268,920.26

  2013年12月31日

  28,158,170.20

  316,143.37

  2013年度应计提数

  --

  47,223.11

  综上,2013年度计提的坏账准备共计影响利润为-763,718.32元。

  二、存货跌价准备

  (一)数码相机

  经公司相关部门清查盘点,部分数码相机由于产品生命周期较短、新产品更新而闲置,出现可变现净值低于成本。

  2013年度数码相机应计提存货跌价准备3,049,707.02元;

  其中:因出售而转销的存货跌价准备 198,737.46元。

  所以:2013年末数码相机存货跌价准备余额为2,850,969.56元。

  (二)布料及其他原材料

  经公司相关部门清查盘点,因新产品更新而闲置造成部分布料发生减值迹象,出现可变现净值低于成本。

  2013年初布料及原材料存货跌价准备余额为285,883.60元;

  2013年度因出售布料原材料而转销的存货跌价准备10,440.87元;

  因此,2013年度计提和因出售而转销的存货跌价准备合计影响利润为-2,840,528.69元。

  综合以上所述,2013年公司各项资产减值准备计提, 共计影响2013年度利润为-3,604,247.01元。详见下表: 单位:元

  项目

  影响2013年度利润

  应收款项减值准备

  -763,718.32

  存货减值准备

  -2,840,528.69

  合计

  -3,604,247.01

  特此公告。

  上海益民商业集团股份有限公司

  2014年3月19日

  证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-07

  上海益民商业集团股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件规定,经公司第七届董事会第二次会议决议通过,现将《公司章程》中有关表述及公司利润分配政策进行修改,具体如下:

  现行章程

  修改后章程

  股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

  股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

  第一百五十六条:“公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设监事长1名。监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议;监事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于2人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  第一百五十六条:“公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于2人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  公司持有的本公司股份不参与分配利润。

  公司利润分配政策为:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司可采取现金或股票方式分配股利,可进行中期现金分红; 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

  3、利润分配时间间隔:原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配,必要时公司董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况,提议进行中期现金分配。

  4、发放股票股利的具体条件:在满足上述现金分配股利之余,结合公司股本规模和公司股票价格情况,公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

  章程其余条款不变。

  本次章程修改尚需提交公司股东大会以特别决议审议,自股东大会审议通过之日起实施。

  特此公告。

  上海益民商业集团股份有限公司董事会

  2014年3月19日

  证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-08

  上海益民商业集团股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会事项公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次股东大会不提供网络投票

  公司第七届董事会第二次会议于2014年3月17日在公司总部召开,全体董事出席会议,杨传华董事长主持了会议。会议审议并通过了“关于召开公司2013年度股东大会事项的议案”,现将本次年度股东大会事项安排如下:

  一、会议时间:2014年4月16日上午9时

  二、会议地点:上海青松城大酒店劲松厅(地址:上海肇嘉浜路777号东安路口)

  三、会议内容:

  1、审议“董事会2013年度工作报告及2014年公司经济工作目标”;

  2、审议“监事会2013年度工作报告”;

  3、审议“公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告”;

  4、审议“公司2013年度利润分配方案”;

  5、审议“公司2013年年度报告”;

  6、审议“关于2014年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”;

  7、审议“关于修改《公司章程》的议案”。

  四、会议方式:本次会议采取现场会议的方式举行。

  五、出席会议对象、股权登记日:

  1、 截止2014年4月8日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。本次股东大会的股权登记日为2014年4月8日。

  2、 公司董事、监事及高级管理人员。

  六、会议登记办法:

  出席会议的股东请于2014年4月9日(上午9:30至11:30,下午1:00至3:30)持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记,股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理,公司将按规定,不以任何形式发放礼品。

  登记地点:上海市淮海中路809号甲 邮政编码:200020

  公司董事会办公室

  联系电话:021-64339888、64158286 传真:021-64721377

  特此公告。

  附:授权委托书

  股东帐户 持股数

  委托日期 股东签名

  上海益民商业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月19日来源上海证券报)
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