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湖南海利化工股份有限公司第七届八次董事会决议公告

2014年04月01日02:40 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号: 2014-007

  湖南海利化工股份有限公司

  第七届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南海利化工股份有限公司第七届八次董事会会议于2014年3月18日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于2014年3月28日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长王晓光先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》:

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本报告期内实现净利润(归属于母公司股东的净利润)7,823,589.12元,但期末未分配利润为-130,951,781.64元;2013年末公司资本公积为563,784,436.18元。

  2013年度利润分配预案:本年度利润不分配。

  2013年度不进行资本公积金转增股本。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2013年年度报告及年报摘要》。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于2013年度前期会计差错更正的议案》。

  详见《湖南海利化工股份有限公司关于2013年度前期会计差错更正的公告》(公告编号:2014-009)

  七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

  公司董事会根据薪酬委员会提议,2014年度(即从2014年1月1日起至2014年12月31日止)董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行:

  (一)董事、监事、高级管理人员的工资:

  在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资+岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。

  (二)董事、监事及高级管理人员的津贴:

  董事(含独立董事)、监事会主席、总经理津贴:

  4200元/月;

  监事津贴:

  3400元/月;

  高管人员津贴:

  3400元/月。

  八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  详见《湖南海利化工股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2014-010)

  九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于续聘会计师事务所及2013年度支付会计师事务所报酬的议案》。

  同意继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年。2013年度公司支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报酬总额为57万元,其中年度财务审计费用42万元,内部控制审计费用15万元。

  十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,控股股东关联董事王晓光、刘卫东、刘正安、蒋卓良回避了对该议案表决,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。

  详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-011)

  十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

  详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》(公告编号:2014-012)

  十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-013)

  十三、会议听取了《独立董事2013年度述职报告》。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  独立董事还将在公司2013年度股东大会上进行述职。

  以上议案第一、二、三、四、七、九、十一项还需提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号: 2014-008

  湖南海利化工股份有限公司

  第七届八次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南海利化工股份有限公司第七届八次监事会会议于2014年3月18日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于2014年3月28日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:

  一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  1、对公司依法运作情况的独立意见

  报告期内,监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项,董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等方面进行了监督,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规等相关规定规范运作,依法经营。公司内部管理和内部控制制度健全,公司法人治理结构更加完善。公司董事会决策程序合法,能认真执行股东大会的各项决议,按上市公司的规范程序运作。公司董事及高管人员在执行公司职务过程中,均能履行诚信勤勉义务,未发现公司董事及高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。未发现公司存在重大风险事项。

  2、对检查公司财务情况的独立意见

  报告期内,监事会通过对公司及其下属企业的财务内控制度和财务状况检查,通过审核公司定期财务报表,及时了解公司财务信息,监事会认为:公司财务内控制度较完善,执行情况良好,财务运作正常。

  3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

  公司2013年完成了非公开发行股票工作,实际募集资金净额为人民币413,872,831.17元。报告期内,公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。

  4、对公司日常关联交易情况的独立意见

  公司与控股股东及其子公司等关联方之间发生的各项日常关联交易是公司经营发展所需,均采取市场公允原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,充分利用关联方的优势资源,不会对上市公司的独立性构成影响。公司董事会对该关联交易事项的审议和表决程序符合有关规定,关联董事回避了表决。

  5、对会计师事务所非标意见的独立意见

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观的,如实地反映了公司的财务状况、经营管理成果和现金流量。

  二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2013年年度报告及年报摘要》。

  《公司2013年年度报告及年报摘要》由董事会组织编制,并已提交董事会审议表决通过,监事会认为:

  (1)《公司2013年年度报告及年报摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)《公司2013年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求,年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量;

  (3)监事会在提出本意见前,没有发现参与《2013年年度报告及年报摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  (4)我们保证《公司2013年年度报告及年报摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

  以上议案第一、二、三、四项还需提交公司2013年度股东大会审议,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,对公司截止2013年12月31日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》,对该报告无异议。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于2013年度前期会计差错更正的议案》。

  监事会认为:本次会计差错更正处理,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实地反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正处理的意见,以及就其原因、内容和影响所做的说明。

  七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  详见《湖南海利化工股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2014-010)

  八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。

  详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-011)

  特此公告。

  湖南海利化工股份有限公司监事会

  2014年3月28日

  证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号: 2014-009

  湖南海利化工股份有限公司

  关于2013年度前期会计差错

  更正的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、前期差错更正的原因、内容和影响

  1、前期差错更正的原因

  根据湖南省经济贸易委员会、湖南省财政厅文件(湘经贸投资[2001]243号)《关于下达湖南省2001年第一批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》,公司于2001年收到除草剂苯噻草胺项目地方补助国债转贷资金5,760,000.00元,当时冲减了财务费用。

  根据湖南省经济贸易委员会、湖南省财政厅文件(湘经贸投资[2003]453号)《关于下达湖南省2003年第三批企业技术进步和产业升级国债项目资金计划的通知》,公司于2003年收到甲基嘧啶磷项目地方补助国债转贷资金1,620,000.00元,当时冲减了财务费用。

  公司于2013年12月18日收到湖南省财政国库管理局《关于归还2013年国债转贷本息的通知》,截止2013年12月15日公司需归还到期国债转贷借款本息共计7,103,970.00元,其中应还本金4,925,453.00元,应还利息2,178,517.00元。该通知要求公司在2013年12月31日前归还。公司接到通知后,进行了认真核实,根据湖南省财政厅《关于湖南省国债转贷资金管理办法》(湘财预字[1998]44号),上述国债转贷资金需要偿还并应支付利息。该事项当时由于判断错误,从而导致账务处理有误,也一直未计提利息。现经公司第七届董事会第八次会议审议,对上述会计差错进行更正,并补提利息,追溯调整比较期间相关会计报表项目。

  2、前期差错更正的内容

  将原冲减财务费用的国债转贷资金本金冲回,列入其他应付款。对未计提利息,按期计提,计入相应期间的财务费用。由此造成多提盈余公积予以转回。

  3、前期差错更正的会计处理及其影响

  公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及影响金额列示如下:

  受影响的项目

  2012年12月31日(2012年度)

  重述前

  重述额

  重述后

  一、合并报表:

  应付利息

  1,903,313.00

  1,903,313.00

  其他应付款

  40,287,987.63

  7,380,000.00

  47,667,987.63

  流动负债合计

  934,068,738.85

  9,283,313.00

  943,352,051.85

  负债合计

  996,428,543.20

  9,283,313.00

  1,005,711,856.20

  盈余公积

  29,181,159.74

  -816,439.80

  28,364,719.94

  未分配利润

  -130,308,497.56

  -8,466,873.20

  -138,775,370.76

  归属于母公司股东权益合计

  377,650,690.03

  -9,283,313.00

  368,367,377.03

  股东权益合计

  428,159,088.37

  -9,283,313.00

  418,875,775.37

  财务费用

  55,762,692.18

  267,349.00

  56,030,041.18

  归属于母公司净利润

  8,615,283.04

  -267,349.00

  8,347,934.04

  净利润

  17,170,948.88

  -267,349.00

  16,903,599.88

  二、母公司报表

  应付利息

  1,903,313.00

  1,903,313.00

  其他应付款

  243,809,154.06

  7,380,000.00

  251,189,154.06

  流动负债合计

  747,198,953.63

  9,283,313.00

  756,482,266.63

  负债合计

  807,304,857.98

  9,283,313.00

  816,588,170.98

  盈余公积

  29,181,159.74

  -816,439.80

  28,364,719.94

  未分配利润

  -159,844,026.84

  -8,466,873.20

  -168,310,900.04

  所有者权益合计

  347,436,320.75

  -9,283,313.00

  338,153,007.75

  财务费用

  28,036,431.26

  267,349.00

  28,303,780.26

  净利润

  -23,273,616.03

  -267,349.00

  -23,540,965.03

  二、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于本次会计差错更正的专项说明

  我们认为,湖南海利对上述前期差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。本次会计差错的更正不影响我们对湖南海利2012年度财务报告发表标准无保留审计意见。

  三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

  1、公司董事会对本次会计差错更正事项的审议情况及意见

  公司第七届八次董事会会议审议通过了《关于2013年度前期会计差错更正的议案》;表决结果是:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司董事会认为:本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正,恰当地进行了会计处理,对公司实际经营状况的反映更为准确,使公司的会计核算更符合有关规定,符合公司发展的实际情况,没有损害公司及全体股东的合法权益。

  2、公司监事会对本次会计差错更正事项的意见

  公司第七届八次监事会会议审议通过了《关于2013年度前期会计差错更正的议案》;表决结果是:5票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司监事会认为:本次会计差错更正处理,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实地反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正处理的意见,以及就其原因、内容和影响所做的说明。

  3、公司独立董事对本次会计差错更正事项的独立意见

  公司独立董事认为:本次会计差错更正处理符合《企业会计准则》等法律法规的要求,董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,我们同意本次会计差错更正事项。

  特此公告。

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号: 2014-010

  湖南海利化工股份有限公司

  关于2013年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (下转B30版)来源上海证券报)
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