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深圳华侨城股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

2014年04月04日02:45 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司董事会于2014年3月13日刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》;

  公司董事会于2014年4月1日刊登了《关于召开2013年年度股东大会的提示性通知》。

  2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果,本次股东大会的提案全部获得通过。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间:2014年4月3日(星期四)14:00,会期半天。

  2.召开地点:深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

  4.召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会

  5.主持人:刘平春董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  会议提案表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共105人,代表股份4,389,013,054股,占公司有表决权总股份的60.36%;

  出席现场会议的股东及股东代理人共37人,代表股份4,184,514,529股,占公司有表决权总股份的57.55%;

  通过网络方式表决的股东及股东代理人共68人,代表股份204,498,525股,占公司有表决权总股份的2.81%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫凯文律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东(委托人)以现场记名和网络投票相结合的方式,逐项审议以下事项:

  (一)《关于公司2013年年度报告的提案》

  1、表决情况:

  同意4,385,316,413股,占有效表决股份总数的99.9158%;反对2,036,470股,占有效表决股份总数的0.0464%;弃权1,660,171股,占有效表决股份总数的0.0378%。

  2、表决结果:该提案通过。

  (二)《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》

  1、表决情况:

  同意4,382,748,986股,占有效表决股份总数的99.8573%;反对6,244,153股,占有效表决股份总数的0.1423%;弃权19,915股,占有效表决股份总数的0.0005%。

  2、表决结果:该提案通过。

  (三)《关于公司董事会工作报告的提案》

  1、表决情况:

  同意4,385,103,683股,占有效表决股份总数的99.9109%;反对1,915,000股,占有效表决股份总数的0.0436%;弃权1,994,371股,占有效表决股份总数的0.0454%。

  2、表决结果:该提案通过。

  (四)《关于公司监事会工作报告的提案》

  1、表决情况:

  同意4,364,896,730股,占有效表决股份总数的99.4505%;反对22,124,453股,占有效表决股份总数的0.5041%;弃权1,991,871股,占有效表决股份总数的0.0454%。

  2、表决结果:该提案通过。

  (五)《关于公司2014-2015年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案》

  1、表决情况:

  同意4,385,011,122股,占有效表决股份总数的99.9088%;反对1,915,000股,占有效表决股份总数的0.0436%;弃权2,086,932股,占有效表决股份总数的0.0475%。

  2、表决结果:该提案通过。

  (六)《关于公司2014-2015年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案》

  1、表决情况:

  同意248,064,969股,占有效表决股份总数的98.4485%;反对1,915,000股,占有效表决股份总数的0.7600%;弃权1,994,371股,占有效表决股份总数的0.7915%。

  2、表决结果:该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项,关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东,所持表决权股份4,137,038,714股。

  (七)《关于公司及控股子公司2014-2015年度为控参股公司提供担保额度的提案》

  1、表决情况:

  同意4,364,894,570股,占有效表决股份总数的99.4505%;反对22,124,113股,占有效表决股份总数的0.5041%;弃权1,994,371股,占有效表决股份总数的0.0454%。

  2、表决结果:该提案通过。

  (八)《关于公司2014-2015年度拟为控参股公司提供财务资助的提案》

  1、表决情况:

  同意4,384,998,959股,占有效表决股份总数的99.9085%;反对1,927,163股,占有效表决股份总数的0.0439%;弃权2,086,932股,占有效表决股份总数的0.0475%。

  2、表决结果:该提案通过。

  (九)《关于公司2014年日常性关联交易的提案》

  1、表决情况:

  同意248,064,969股,占有效表决股份总数的98.4485%;反对1,915,000股,占有效表决股份总数的0.7600%;弃权1,994,371股,占有效表决股份总数的0.7915%。

  2、表决结果:该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项,关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东,所持表决权股份4,137,038,714股。

  (十)《关于续聘会计师事务所的提案》

  1、表决情况:

  同意4,385,103,683股,占有效表决股份总数的99.9109%;反对1,915,000股,占有效表决股份总数的0.0436%;弃权1,994,371股,占有效表决股份总数的0.0454%。

  2、表决结果:该提案通过。

  (十一)《关于限制性股票解除限售和回购注销事项的提案》

  1、表决情况:

  同意4,382,325,650股,占有效表决股份总数的99.8476%;反对4,614,472股,占有效表决股份总数的0.1051%;弃权2,072,932股,占有效表决股份总数的0.0472%。

  2、表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议方式通过。

  (十二)《关于修订公司章程的提案》

  1、表决情况:

  同意4,385,117,683股,占有效表决股份总数的99.9112%;反对1,915,000股,占有效表决股份总数的0.0436%;弃权1,980,371股,占有效表决股份总数的0.0451%。

  2、表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议方式通过。

  五、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所

  (二)律师姓名:张清伟、钟晓敏

  (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  (一)召开本次股东大会的通知;

  (二)本次股东大会的决议纪要;

  (三)法律意见书;

  (四)其它相关资料。

  特此公告。

  深圳华侨城股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月四日
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