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广东破获一集资诈骗案 1800多名老人被骗超亿元

2014年07月08日16:20 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  原标题:广东破获一集资诈骗案 1800多名老人被骗超亿元

  广东省公安厅近期成功组织破获广州市泰源环保科技有限公司涉嫌集资诈骗案(代号“2014猎狐2号”专案)。经初步审查,该案涉案金额约1亿多元,涉及投资群众1800多人。

  广东省公安厅今天召开广东省公安机关打击防范非法集资犯罪新闻发布会,广东省公安厅经侦局局长黄守应在发布会上表示,近年来,以侵财为目的的经济犯罪活动增多,特别是非法集资等涉众型经济犯罪活动突出。公安机关提醒广大群众,投资要增强风险意识,“天上不会掉馅饼”。

  记者从广东省公安厅了解到,近期,广东公安机关在广州、深圳等地接连查获广州御锦刺绣工艺品有限公司等几起涉嫌非法吸收公众存款案等,其涉案金额大都超过两亿元,涉及群众都在2000人左右。

  以超高年利率为诱饵

  今年2月,省公安厅经侦局在工作中发现,有一特大集资诈骗犯罪团伙以投资保健品为幌子,在广州大肆进行非法集资活动。

  经查,梁某前(男,42岁)、朝某玺(女,41岁)等人在广州注册成立了广州市泰源环保科技有限公司,朝某玺是公司实际负责人,梁某前是法定代表人。他们租赁广州市越秀区先烈中路某大厦等场所作为办公地点,通过招聘业务员,以派发传单、拨打电话等方式,许诺高额回报,诱骗群众投资。为骗取投资人信任,该公司在天津市开设关联公司营造扩大经营的假象,掩盖公司实际没有保健品经营项目,返还客户利息及公司员工的收入提成等全部从客户的投资款中支出的诈骗真面目。

  该公司号称主要从事环境、健康科技产品的研制、开发、生产和销售等,主要产品有施骨密片、富硒系列等保健品,销售地区以广州为主。公司设立网站对外宣传,以销售钰玺牌施骨密片、灵硒胶囊等保健品为名,在办公场所内专门设立单独的课室,由“讲师”通过上课“洗脑”,吹嘘公司发展前景、药物效果等,诱骗老年人投资。

  为取得信任,公司还与投资者签订《协议书》与《授权书》,《协议书》表面上是普通的购买公司产品的合同,但其中写明公司“按季度配发投资者购货总金额的5%作为宣传推广费”,年利率达20%。此外,公司还与客户直接签订《借款协议》并出具《借据》,以39个月100%(年利率达30.7%)的高额回报非法吸收社会公众资金。公司还通过与投资者签订特许加盟店协议以及办理健康管理卡、会员卡、养生卡等方式进行非法集资。

  众多老人被骗1亿多元

  经查,该犯罪团伙将大量非法吸收的款项层层提成,进行瓜分。6月23日,广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队联合开展“2014猎狐2号”专案收网行动,对该犯罪团伙人员实施抓捕。

  当天凌晨6时,省、市公安机关分头出击,在广州市金沙洲、越秀区先烈中路以及云鹤北街等地点,成功抓获包括主犯梁某前、朝某玺在内的47人(多名主犯使用假姓名,如梁某前又名杨开泰,曹某峰又名宋金来)。经审查后,警方依法刑事拘留13名犯罪嫌疑人,取保候审2人(其中主犯香港钰玺国际集团实业有限公司董事长朝某玺是因怀孕而取保候审),捣毁5处窝点,查获一批关键证据,扣押、冻结一批涉案资产。经初步审查,该案涉案金额约1亿多元,涉及投资群众1800多人。
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