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广东金马旅游集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(图)

2014年10月30日09:21 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2014年10月28日召开了七届二十一次董事会,会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的时间:2014年11月18日(星期二)上午10点。

  5、会议召开方式:现场表决方式。

  6、出席对象:截止2014年11月14日,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次年度股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  7、会议地点:北京西西友谊酒店会议中心(北京市西城区西单北大街109号)。

  二、会议审议事项

  1、《公司董事会换届的议案》。

  2、《公司监事会换届的议案》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

  (2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表

  授权委托书和出席人身份证进行登记。

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵

  达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)

  2、登记时间:2014年11月17日,上午8:30到11:30,下午1:30到5时。

  3、登记地点:广东省潮州市城新西路金发园C幢202室

  邮编:521000 电话:0768-2268969

  传真:0768-2297613 联系人:郭臻 许岳芝

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  (1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效

  身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身

  份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策

  机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每

  一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、其他事项:

  1、会议咨询: 0768-2268969。

  2、会议费用:会议时间半天,与会人员住宿及交通费自理。

  广东金马旅游集团股份有限公司董事会

  2014年10月29日

  广东金马旅游集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会授权委托书

  本人(本公司)作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东,委托股东大会主席或委托_____________先生(女士)代表本人(本公司)出席2014年11月18日召开的广东金马旅游集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
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